骆绍天名下的海外公司（简称LT）作为供应商，与金夏集团达成了一个亿的进口贸易，供应一批电子芯片，而LT收到金夏的货款后，以购买原材料为由分别转了几笔钱到不同的公司ABC，钱到了这步便没了去向，这是一个亿的走账路径。
杨郅垣蹙眉沉思，“我记得这笔交易，当时更换这个新供应商是由采购部门提出的，我们法务做过风险调查，虽然对方的资质和过往商业履历很漂亮，但正因为背景太过完美，我们提出风险意见，被林一凡以买保险作为保障通过，最终达成合作。”
宁雪似乎也有点印象，“这笔款还是经我审核打款的，分两笔付款，结果后来真的出事，对方收到货款后以集装箱离岸的假象拖延时间，国内的到岸码头却迟迟未收到货，最后发现对方是骗.子公司，保险公司理赔了我们八千万，剩余的就当烂账处理了。”
如此一来，当时的LT公司就是林一凡通过别的途径引荐给采购部门，所以出事的时候没人怀疑到林一凡，调查LT公司法人时，骆绍天已经是海外华侨身份，所以未引起法务的疑心，公司除了宁雪也没人认识骆绍天这个人，而宁雪根本没注意骆绍天的名字。
所以林一凡通过虚.假交易来骗取了公司一亿资金，再让公司通过保险获赔八千万，风险全转嫁给保险公司，他坐收渔翁之利，一个亿倒来倒去倒回了他手上。当时他们查到骆绍天名下的公司有五千万流水也许就是这笔资金的一部分。
难怪秘书公司心虚要搬走，表面打着代理记账、代办离岸公司等业务的幌子，实际干着非法的勾当，给客户提供洗.钱、转移资产等灰色业务。
杨郅垣寻思着说，“一个亿明显是通过ABC以各种洗钱方式回到了林一凡手里，现在的疑问是林一凡以什么账户收回这些资金，是国内的还是海外的户口？
宁雪点点头，“嗯……以林一凡的为人，肯定不会用别人的账户，他信不过别人，包括骆可可和骆绍天，我们得想想办法查到林一凡海外和国内的所有账户。”
“账户恐怕不容易查得到，银行不允许个人查询，除非执法部门下令，尤其是塞萨这边。”杨郅垣无可奈何地说。