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她的目光如同精准的探针,不放过任何可疑的蛛丝马迹。
很快,一个异常点跳入眼帘。
在审核一笔支付给“宏远建工”的工程进度款时,附带的发票开票方并非宏远建工,而是一家名为“鑫茂建材”的公司,金额巨大。
她调出合同,合同中明确约定主材由宏远建工统一采购并提供发票。
“小张,”沈婧指着凭证,“这笔款对应的材料发票为什么是鑫茂开的?查一下鑫茂的背景,以及与宏远建工的关系。”
“好的沈科。”年轻审计员小张立刻在工商系统查询,
“鑫茂建材...法人王德发,注册资本不高。咦?它和宏远建工没有直接的股权关联,但...王德发是宏远建工老板周宏的表弟。”
关联交易,沈婧眼神一凛。
这可能是规避监管、转移利润甚至洗钱的常见手法。
她不动声色地记下,继续深挖。
顺着资金流向,她发现鑫茂收到这笔巨款后,在短时间内,又分多笔转入了几个不同的账户,其中一笔,流向了那个刺眼的名字——启明咨询。
启明咨询。林逸案子的关键节点。沈婧的心跳微微加速。
这绝非巧合。她立刻加密备份了相关证据链,同时不动声色地扩大审计范围,重点筛查所有与宏远建工及关联方、启明咨询有关的资金往来。
市郊,一间不起眼的棋牌室包间。
烟雾缭绕中,林逸见到了形容枯槁、眼神惊惶的赵志强。
“林主任,谢谢您肯来。”赵志强声音发颤,紧紧抱着一个旧电脑包。
“赵先生,直接说重点,证据。”林逸语气沉稳,带着一种让人信服的力量。
赵志强咽了口唾沫,打开电脑,插上U盘:
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